行政院（2）日首度發表國家洗錢及資恐風險評估報告，法務部長邱太三表示，比較31個行業易被利用於洗錢及資恐威脅，本國銀行及國際金融業務分行（OBU）屬「非常高」弱點。

而平均每年約有洗錢威脅之犯罪所得約1,000億元新台幣流出或流入五大國家或地區，以中國大陸位居第一。

根據行業／部門洗錢及資恐弱點評估結果，洗防辦將31個行業分為「低、中、高、非常高」4個等級，本國銀行及OBU屬於最危險的「非常高」弱點；國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司（OIU）、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司及證券投信12行業，則被評為略低一等級的「高」弱點。

邱太三說，目前台灣深受洗錢威脅程度，也有「低、中、高、非常高」4個等級，其中毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪8類別屬「非常高」威脅；仿冒、盜版、侵害營業秘密等智慧財產犯罪則屬「高」威脅。

上述9大洗錢威脅犯罪類型平均每年犯罪所得高達近1,000億元，洗防辦表示，犯罪所得流出前5大國家或地區，分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞，另有3國名列第5，包括菲律賓、印尼及越南；而犯罪所得流入前5大國家，包括中國大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

金管會主委顧立雄強調，目前對OBU風險控管措施與外匯指定銀行（DBU）完全相同，並不會因為OBU就放寬，且要求金融機構完善認識客戶政策（KYC），了解客戶狀況與實質受益人等，並與財政部合作規範稅務共同申報準則（CRS），接軌國際沒有問題。

邱太三指出，台灣總體在資恐威脅屬低度風險，包含非營利組織的人民團體、全國性宗教財團法人、社會福利慈善類財團法人3大類型，有潛在資恐低度風險，接下來每3年都會根據國際趨勢及犯罪態樣持續檢視洗錢防制措施。