2017年監理重點，大陸官方嚴打銀行外匯違規。大陸國家外匯管理局管理檢查司司長張生會表示，今年將繼續以「銀行」為切入點，加大對各類外匯違法、違規的處罰力道，尤其鎖定打擊逃匯、騙匯、套匯、非法套利與地下錢莊等行為。此外更將加強對外匯管理、跨境資金流動有重要影響機構的相關檢查，並提升與其他監理部門合作，加強宣傳教育。

張生會強調，必須發揮外匯檢查的震懾作用，才能替貿易投資便利化的改革護航，堅守住不發生系統性金融風險的底線。

違規銀行將暫停業務

根據中國證券網報導，張生會指出，目前大陸跨境資金面臨較大的流出壓力，以及跨境資金流出的地區、管道呈現區域集中特徵，外匯局將加強對外匯流出業務的非現場檢查分析，尤其鎖定對重點地區、重點項目的檢查。

他說明，外匯局內部將提升非現場檢查工作的流程再造，將非現場監測分析、現場檢查、案件查核3個環節無縫接軌，加快異常線索的處理速度，以提高外匯檢查效率。

此外，外匯局今年將繼續加大以銀行業為主的金融機構檢查力道，主要鎖定包括異常成長、大額交易、交易頻繁、不合常理交易、個人分拆結、售匯等多方面，並以銀行落實展業三原則為切入點，確認業者是否嚴格履行真實性的審核職責。

針對金融業者違規部分，特別是惡意違規，外匯局將繼續加大處罰力道。根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關規定，將採取包含公開曝光、暫停外匯業務、高限處罰、追究高階主管責任等多種措施，確實維護外匯市場的穩定。

與公安部門密切配合

而在地下錢莊等違法行為上，張生會強調，外匯局將擴大對地下錢莊的打擊力道，深入挖掘分析數據，並與銀行通報涉及地下錢莊的典型案例，督促加強內控，避免成為地下錢莊轉移資金的工具。

除了銀行端檢查外，外匯局也會主動配合公安部門，發揮協作辦案機制的作用，包含通過建立線索會商、資訊共享和同步上案等工作機制，保持與公安部門密切配合，斬斷地下錢莊資金鏈。