滙豐中華投信於2015年底，陸續寄發信件通知原開戶投資人，要求重新填寫完整個人資料，未提供者自2月起不得再申購基金，包括定期定額者也不能續扣。業界人士表示，由於國際對洗錢防制趨嚴，未來在各大投信開戶程序也會趨嚴。

根據滙豐中華投信寄發給客戶的信件，客戶應提供投資適性分析調查表、開戶暨交易約定補充約定條款、本人與帳戶關係人身分證影本等資料，且應於2015年底前提供。若未如期提供，滙豐中華投信將不再受理任何基金單筆或定時投資的新申購、轉申購，及原有定時投資契約或其他基金投資專案之續扣及異動。

滙豐集團2012年在美國曾因「防堵洗錢不利」，支付了破紀錄的576億元新台幣罰金。投信業界則指出，滙豐中華投信重新檢視客戶資料，另一原因是應金管會的法規要求。

金管會與國際接軌，對於證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義有進一步要求，要求2月起實施，未來不論外商投信或本土投信，對於客戶的資料徵信將會有更嚴格的風控標準。

滙豐的發言窗口則指出，滙豐集團在全球都進行防止金融犯罪的措施，希望對客戶建立更完整的資料檔案。由於滙豐中華投信在台灣已經營多年，原開戶的投資人因歷年法規不同，所留存的個人資料不盡相同，才會希望重新同步做標準化的資料建制。