香港汇丰2015上半年开始审查离岸账户

收到香港汇丰银行内部消息，香港汇丰银行合规部将于2015年上半年针对以下账户做审查。
1、月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司将在3-6个月直接关闭账户。（大额交易客户公司可申请贷款1500万港币以内）
2、5年以上账户无审计报告的；
3、年交易额度过500万港币以上的账户，建议做账审计。

符合以上信息但公司无做账审计，提供不了核数报告的将会受到银行审查或关闭账号（已经有做账审计的客户可忽略此信息）

另外，我们提示现各银行因反洗黑钱、反恐，检查力度都很严格，为避免账号被银行销户或者冻结请务必做到以下两点：
1. 账户里要留有至少1000-2000港币
2. 保证三个月内至少有一次登录网银记录